Vigilância de crimes financeiros remove Turquia da ‘lista cinza’ de lavagem de dinheiro

O Grupo de Acção Financeira, uma organização internacional de vigilância dedicada ao combate ao branqueamento de capitais e aos fluxos ilícitos de dinheiro, retirou na sexta-feira a Turquia da sua “lista cinzenta” de países que necessitam de monitorização especial, entregando um importante voto de confiança ao país em meio a seus esforços de recuperação económica.

“O GAFI saúda o progresso significativo da Turquia na melhoria do seu regime ABC/CFT”, escreveu a organização com sede em Paris no seu último relatório, usando a grafia do nome do seu país usada pelo governo turco e o acrónimo para combate ao branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. .

Ele disse que a Turquia havia fortalecido a eficácia de seu regime ALD/CFT para lidar com as “deficiências” listadas pelo GAFI em seu relatório de monitoramento de outubro de 2021.

Essas deficiências incluíam preocupações do GAFI sobre serviços de transferência de dinheiro não registrados, recursos insuficientes dedicados a investigações de financiamento do terrorismo, alegado envolvimento na evasão de sanções, falta de supervisão em setores de alto risco usados ​​para lavagem de dinheiro, como bancos e imóveis, e supervisão insuficiente de organizações sem fins lucrativos. que poderiam ser usados ​​para financiamento do terrorismo, entre outros.

Em seu relatório de 2021, o GAFI descobriu que setores como bancos, construção e imóveis na Turquia eram vulneráveis ​​ao financiamento ilícito de grupos sancionados pelas Nações Unidas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.

A organização de vigilância concluiu nas suas conclusões de 2024 que a Turquia “já não está sujeita ao processo de monitorização crescente do GAFI”, mas que “deveria continuar a trabalhar com o GAFI para sustentar as suas melhorias no seu sistema ABC/CFT, incluindo continuando a garantir sua supervisão da NPO [nonprofit organization] sector é baseado no risco e está em conformidade com as normas do GAFI.”

O governo da Turquia saudou a notícia, e seu ministro das Finanças, Mehmet Simsek, escreveu na plataforma de mídia social X: “Conseguimos”, ao lado de um emoji da bandeira turca quando a decisão foi anunciada, de acordo com uma tradução do Google do turco.

O vice-presidente turco, Cevdet Yilmaz, afirmou: “Com este desenvolvimento, a confiança dos investidores internacionais no sistema financeiro do nosso país tornou-se ainda mais forte. A decisão terá consequências extremamente positivas para o setor financeiro e para a economia”.

O anúncio do GAFI provavelmente servirá de impulso aos esforços de recuperação econômica da Turquia após anos de alta inflação, desvalorização da moeda local e níveis inconsistentes de investimento estrangeiro.

Mohamed Daoud, líder de práticas do setor na agência de classificação Moody’s, descreveu o impacto positivo que a nova designação provavelmente terá.

“A remoção da Turquia da Lista Cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) reconhece o progresso significativo feito pelo governo turco e vários setores econômicos no fortalecimento de sua luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse Daoud.

“Espera-se que esse desenvolvimento impulsione a reputação da Turquia internacionalmente, potencialmente impulsionando o investimento estrangeiro e os relacionamentos com instituições europeias e americanas.”