كان ماشينسكي واحدًا من العديد من أقطاب العملات المشفرة المتهمين بالاحتيال بعد أن أدى انخفاض الأسعار في عام 2022 إلى انهيار الشركات.
اعترف أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس نيتورك لإقراض العملات المشفرة، بالذنب في الولايات المتحدة في تهمتين بالاحتيال.
تم توجيه الاتهام إلى ماشينسكي، 59 عامًا، في 13 يوليو 2023، في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر والتلاعب بالسوق. وقال المدعون الفيدراليون في مانهاتن إنه ضلل عملاء شركة سيلسيوس لإقناعهم بالاستثمار، وقام بتضخيم قيمة العملة المشفرة الخاصة بشركته بشكل مصطنع. ودفع بأنه غير مذنب في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وفي يوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام قاضي المقاطعة الأمريكية جون كويلتل، قال ماشينسكي إنه أقر بالذنب في اثنتين من التهم السبع التي اتهم بها في البداية: الاحتيال في السلع ومخطط احتيالي للتلاعب بسعر CEL، الرمز المميز الداخلي لـ درجة مئوية.
في المحكمة، اعترف ماشينسكي بمنح عملاء شركة سيلسيوس “راحة زائفة” من خلال إجراء مقابلة في عام 2021 قال فيها إن شركة سيلسيوس حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على برنامج “الكسب” الخاص بها، وهو ما لم تحصل عليه. سمح برنامج Earn للمستخدمين بإيداع العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum وTether وتلقي دفعات فائدة أسبوعية، حيث يقدم ما يصل إلى 18 بالمائة سنويًا.
وقال إنه فشل أيضًا في الكشف عن أنه كان يبيع ممتلكاته في CEL.
وقال ماشينسكي: “أعلم أن ما فعلته كان خطأ، وأريد أن أحاول أن أفعل كل ما بوسعي لتصحيح الأمر”.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع المدعين العامين، وافق ماشينسكي على عدم استئناف أي حكم بالسجن لمدة 30 عامًا أو أقل – وهو الحد الأقصى الذي يواجهه في التهمتين.
كان Mashinsky واحدًا من العديد من أقطاب العملات المشفرة الذين تم اتهامهم بالاحتيال بعد أن أدى انخفاض أسعار العملات المشفرة في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات، بما في ذلك بورصة FTX المفلسة الآن.
ارتفعت أسعار الأصول الرقمية مثل بيتكوين منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التفاؤل بشأن السياسات الودية المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه العملات المشفرة.
تأسست شركة سيلسيوس في عام 2017، وتقدمت بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة – والذي يسمح للشركة بمواصلة العمل بينما تعمل على خطة لسداد دائنيها – في يوليو 2022 بعد أن سارع العملاء إلى سحب الودائع مع انخفاض أسعار العملات المشفرة. ولم يتمكن الكثيرون في البداية من الوصول إلى أموالهم. خرجت الشركة من الإفلاس في 31 يناير، وركزت على تعدين البيتكوين.
نما مقرضي العملات المشفرة مثل سيلسيوس بسرعة مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة خلال جائحة كوفيد. لقد وعدوا بسهولة الحصول على القروض وأسعار فائدة مذهلة للمودعين، ثم قاموا بإقراض الرموز للمستثمرين المؤسسيين، على أمل الاستفادة من الفرق.
كانت شركة سيلسيوس من بين أولى حالات الإفلاس في سلسلة من حالات الإفلاس في قطاع العملات المشفرة في عام 2022، حيث انهارت أسعار العملات الرمزية وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بشكل عنيد. وقد تقدمت بطلب للإفلاس بعد فترة وجيزة من قيام صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital ومقره سنغافورة ومقرض العملات المشفرة المنافس Voyager Digital بذلك.
واتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي ورئيس قسم الإيرادات السابق في شركة سيلسيوس، روني كوهين بافون، بالتلاعب في سوق العملات المشفرة الخاصة بالشركة. اعترف كوهين بافون بالذنب في سبتمبر 2023 ووافق على التعاون مع تحقيقات النيابة.
وقال ممثلو الادعاء إن ماشينسكي حصل شخصيًا على ما يقرب من 42 مليون دولار من عائدات بيع ممتلكاته من رمز CEL.
أُدين سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، بسرقة ما يقرب من 8 مليارات دولار من عملاء البورصة في نوفمبر 2023 وحُكم عليه في مارس بالسجن لمدة 25 عامًا.
